पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अब पंप और डंप योजना में अरशद वारसी, पत्नी मारिया गोरेटी, भाई इकबाल वारसी और मैनेजर आहुति मिस्त्री को नया कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साधना प्रसारण You Tube चैनलों के माध्यम से, की सूचना दी बिजनेस स्टैंडर्ड.
ताजा नोटिस में, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने एसबीएल की प्रमोटर समूह संस्थाओं सहित 61 संस्थाओं को नामित किया है, जिन्होंने अवैध लाभ का आरोप लगाया है। ₹59.77 करोड़.
यहां याद रखने वाली बात यह है कि नियामक ने 2 मार्च 2023 को यह बात कही थी वारसी को वर्जित कर दिया और यूट्यूब चैनलों पर भ्रामक वीडियो अपलोड करने से संबंधित एक मामले में प्रतिभूति बाजार से साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटरों ने निवेशकों को कंपनी की प्रतिभूतियां खरीदने की सिफारिश की थी।
सेबी ने व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर पेश किया
नियामक ने अब ट्रेडों के विवरण के साथ यूट्यूब चैनल संचालित करने वाले मनीष मिश्रा के साथ व्हाट्सएप चैट जमा की है।
“की प्रारंभिक राशि ₹अरशद वारसी, मारिया गोरेटी और इकबाल वारसी के बैंक खातों में 25-25 लाख रुपये मनीष मिश्रा ने जमा कराए थे। इसके बाद, मनीष अरशद वारसी (जो मारिया और इकबाल की ओर से भी काम कर रहे थे) को निष्पादित होने वाले ट्रेडों पर निर्देश देता था, जिसमें एसबीएल के शेयर भी शामिल थे,” नोटिस में कहा गया है।
“…यह स्पष्ट था कि आहुति मिस्त्री और अरशद हुसैन वारसी दोनों को मनीष मिश्रा द्वारा रची जा रही योजना के बारे में पता था। मनीष मिश्रा के निर्देशों पर व्यापार करके, उन्होंने एसबीएल के शेयर में अपनी पंप और डंप योजना को क्रियान्वित करने में मनीष मिश्रा की सहायता की और उसे बढ़ावा दिया,” इसमें लिखा है।
सैट से राहत
विशेष रूप से, अभिनेता और उनकी पत्नी ने प्राप्त किया अंतरिम राहत पिछले वर्ष मार्च में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण से (बैठा).
ट्रिब्यूनल ने दंपति को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने के नियामक के आदेश को रद्द कर दिया था और उन्हें कथित गलत लाभ का 50 प्रतिशत एस्क्रो खाते में जमा करने का आदेश दिया था।
ट्रिब्यूनल ने सेबी को छह महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था।
अंतरिम आदेश में, सेबी ने कथित हेरफेर के लिए कुल 31 खिलाड़ियों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।
सेबी के अनुसार, कार्यप्रणाली में संभावित सौदों, वित्तीय, विकास की संभावनाओं और विस्तार पर गलत जानकारी प्रसारित करने वाले वीडियो प्रकाशित करने से पहले एसबीएल के कम कारोबार वाले शेयरों को खरीदना शामिल था।
