फिनटेक दिग्गज भारतपे में कथित धोखाधड़ी को लेकर भारतीय उद्यमी अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने तलब किया है।
फरवरी 2022 के अंत में पद छोड़ने से पहले, अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी की सह-स्थापना की और इसके प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में भी कार्य किया।
भारतपे ने ग्रोवर और उनके परिवार पर कंपनी को 81 करोड़ भारतीय रुपये (9.7 मिलियन डॉलर) का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।
इस मामले में ग्रोवर, जैन और उनके परिवार के सदस्यों, जिनमें दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन शामिल हैं, के खिलाफ मई में एफआईआर दर्ज की गई थी।
हालाँकि, शुक्रवार (17 नवंबर) को ही ग्रोवर को एहसास हुआ कि ईओडब्ल्यू ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसके कारण आव्रजन अधिकारियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उनके प्रस्थान को रोकना पड़ा।
भारतपे के पूर्व बॉस कथित तौर पर छुट्टियों के लिए अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, जब इस जोड़े को रोका गया।
ग्रोवर एंड फैमिली पर आरोप
दिल्ली उच्च न्यायालय में ईओडब्ल्यू द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ग्रोवर ने भर्ती कार्य के लिए कमीशन के भुगतान के लिए भारतपे के खातों से धन स्थानांतरित करने के लिए कथित तौर पर पिछली तारीख के चालान का इस्तेमाल किया।
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उन पर फर्जी फर्मों को 7.6 करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी आरोप है। इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर 71.76 करोड़ रुपये की नकदी का गबन किया। इसके अतिरिक्त, जीएसटी अधिकारियों को जुर्माने के रूप में 1.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
इन आरोपों के तहत दोषी पाए जाने पर ग्रोवर दंपत्ति को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
ग्रोवर अब एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिकपे चलाते हैं।
ग्रोवर का तर्क
एक्स पर एक पोस्ट में अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि उन्हें ईओडब्ल्यू का समन मिला है और वह “हमेशा की तरह” अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे।
उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “मई में एफआईआर के बाद से आज (17 नवंबर) सुबह 8 बजे तक मुझे ईओडब्ल्यू से कोई संचार या समन नहीं मिला…हवाई अड्डे से लौटने के 7 घंटे बाद।”
“इमिग्रेशन पर उन्होंने कहा, ‘एलओसी लगा हुआ है सर – ईओडब्ल्यू से चेक कर के बताते हैं।”
“मुझे यह अजीब लगा क्योंकि मई में एफआईआर दर्ज होने के बाद से (मैं) चार बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर चुका हूं – (वहां) कभी कोई समस्या नहीं हुई… मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया।”
