सिंगापुर ने मंगलवार (15 अगस्त) को देश में अब तक के सबसे बड़े मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में से एक की शुरुआत की, जिसके तहत 736 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त की गई।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) ने बताया कि सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) ने कार्रवाई में तीन चीनी सहित 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और नकदी, प्रमुख संपत्ति, लक्जरी कारें और अन्य मूल्यवान संपत्ति जब्त की।
अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि यह एक अच्छी तरह से समन्वित ऑपरेशन था जिसमें कई एजेंसियां और 400 से अधिक कर्मी शामिल थे, जिनमें आपराधिक जांच विभाग, वाणिज्यिक मामलों के विभाग (सीएडी), विशेष संचालन कमान या दंगा पुलिस और पुलिस खुफिया विभाग के लोग शामिल थे।
गिरफ्तार किये गये लोगों पर क्या आरोप हैं?
अधिकारियों के अनुसार, समूह कथित तौर पर विदेशों में घोटाले और ऑनलाइन जुए जैसी आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित धन को वैध बनाने में शामिल है।
पुलिस ने कहा कि अन्य 12 लोग जांच में सहायता कर रहे हैं जबकि आठ लोगों को मोस्ट-वांटेड सूची में रखा गया था और वे वर्तमान में भाग रहे हैं।
स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने व्यापक जांच के माध्यम से उनकी पहचान की, जिसमें वित्तीय संस्थानों द्वारा संदिग्ध गतिविधि के बारे में की गई संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) का विश्लेषण भी शामिल है।
पुलिस ने विभिन्न आभूषणों, शराब की बोतलों और शराब के साथ-साथ 94 संपत्तियों और 50 वाहनों के निपटान आदेश जारी किए हैं, जिनकी कुल कीमत S$815 मिलियन से अधिक है।
ये आदेश पुलिस द्वारा जांच शुरू होने पर संदिग्धों को उल्लिखित संपत्तियों और वाहनों को बेचने से रोकते हैं।
इसके अलावा, पुलिस ने जांच में सहायता करने और संदिग्ध आपराधिक आय के हस्तांतरण को रोकने के लिए 35 से अधिक संबद्ध बैंक खातों को जब्त कर लिया है, जिनमें अनुमानित कुल शेष राशि S$110 मिलियन से अधिक है।
इसके अलावा, अधिकारियों ने 23 मिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक नकदी, 250 से अधिक लक्जरी बैग और घड़ियाँ, कंप्यूटर और मोबाइल फोन सहित 120 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 270 से अधिक आभूषण, दो सोने की छड़ें और आभासी संपत्ति के बारे में जानकारी वाले 11 दस्तावेज़ जब्त किए हैं।
सिंगापुर की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति
सिंगापुर के वाणिज्यिक मामलों के विभाग (सीएडी) ने एक बयान में कहा कि वे अपने देश को वित्तीय अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सीएडी के निदेशक डेविड च्यू ने कहा, “अपराधियों या उनके परिवारों के लिए सिंगापुर को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करने या हमारी बैंकिंग सुविधाओं के दुरुपयोग को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।”
“इन अपराधियों के लिए हमारा संदेश सरल है – अगर हम तुम्हें पकड़ेंगे, तो हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। यदि हमें आपकी गलत कमाई का पता चला तो हम उसे जब्त कर लेंगे। हम आपके साथ अपने कानूनों की पूरी सीमा तक निपटेंगे,” उन्होंने कहा।
