प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित साइबर अपराधी से जुड़े बैंक लॉकर से 14 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 19.50 किलोग्राम सोना जब्त किया है, जो एक सिंडिकेट के मास्टरमाइंडों में से एक है, जो विभिन्न साइबर अपराधों के माध्यम से जुटाए गए लगभग 4,978 करोड़ रुपये विदेशों में स्थानांतरित करता था। और 2020-24 के दौरान ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म।
आरोपी पुनीत कुमार को 3 अप्रैल को नेपाल से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने सोमवार को कहा कि लॉकर उसकी मां के नाम पर हरियाणा में इंडियन बैंक की बल्लभगढ़ शाखा में रखा जा रहा था। . ईडी की जांच दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य स्थानों पर दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्टों पर आधारित है।
फरवरी-मार्च में, कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में शामिल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों/वेबसाइटों की जांच करते हुए, एजेंसी ने 14 स्थानों की तलाशी ली थी और पुनित कुमार के परिसर से 8 किलोग्राम वजन की सोने की छड़ें सहित संपत्ति जब्त की थी; 75 लाख नकद, आभूषण, उच्च-स्तरीय लक्जरी घड़ियाँ, लक्जरी कारें और अन्य लेख। बड़ी संख्या में नकली पैन कार्ड/आधार कार्ड भी पाए गए, जिनका इस्तेमाल फर्जी इकाइयां स्थापित करने के लिए किया जाता था – जिनके माध्यम से धन की हेराफेरी की जाती थी।
200 कंपनियाँ
संचालन के लिए इस्तेमाल की गई 200 से अधिक कंपनियां एक अन्य प्रमुख आरोपी आशीष कक्कड़ के कथित प्रत्यक्ष नियंत्रण में थीं, जो इन संस्थाओं में न तो निदेशक था और न ही कोई कार्यालय धारक था। उनके कर्मचारियों और सहयोगियों को निदेशक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में दिखाया गया था। जैसा कि आरोप लगाया गया है, उन्होंने पुनित कुमार और अन्य लोगों के साथ मिलकर साइबर अपराधों के माध्यम से उत्पन्न आय से बाहरी प्रेषण की सुविधा प्रदान की।
एजेंसी के अनुसार, सिंडिकेट ने संयुक्त अरब अमीरात में सिंडिकेट के संचालन का समर्थन करने और पहचान से बचने के लिए भारत में स्थापित एक समानांतर प्रणाली के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में स्थित सर्वरों का सहारा लिया। प्रमुख सदस्यों ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए पाब्लो, जॉन और वॉटसन जैसे छद्म नामों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे त्वरित मैसेजिंग ऐप के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल मोबाइल नंबर संचालित किए।
विदेशों में धन हस्तांतरित करने के लिए, सबसे पहले उन्होंने कथित तौर पर दुबई, हांगकांग, चीन आदि से विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में गुलाब के तेल, सौर पैनल मशीनरी जैसी उच्च मूल्य वाली वस्तुओं की घोषणा करते हुए बड़ी खेप का आयात किया। मुंद्रा और कांडला में. फिर वही वस्तुएँ SEZs से ही निर्यात की गईं। जबकि आयात के विरुद्ध, 4,978 करोड़ रुपये विदेशों में स्थानांतरित किए गए, माल के निर्यात के विरुद्ध कोई आवक प्रेषण नहीं हुआ। इस तरह के लेनदेन सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से “हवाला” संचालन के समान थे।
25 परिसरों की तलाशी ली गई
इससे पहले मई 2023 में ईडी ने इसी मामले में दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 25 परिसरों की तलाशी ली थी।
सुरागों का पीछा करते हुए, एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में आशीष कक्कड़ पर ध्यान केंद्रित किया। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कि वह अपने बहनोई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम और मानेसर और उसके आसपास एक होटल या रिसॉर्ट में जाने की योजना बना रहा था, ईडी की टीमों को उसे रोकने के लिए कई स्थानों पर तैनात किया गया था। 2 मार्च को, अंततः उसे होटल हॉलिडे इन (गुरुग्राम) में ट्रैक किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी ने पाया कि संदिग्ध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म भारत में स्थित व्यक्तियों के नाम पर खोले गए बैंक खातों से जुड़े थे। मल्टी-मार्केटिंग योजना और अंशकालिक नौकरी की पेशकश से जुड़े निवेश धोखाधड़ी के माध्यम से भी धन उत्पन्न किया जा रहा था। संभावित पीड़ितों को फंसाने के लिए लोकप्रिय/भरोसेमंद नामों से मिलती-जुलती वेबसाइटें बनाई गईं और सोशल मीडिया/चैट ऐप्स पर प्रसारित की गईं। उदाहरण के लिए, एक कोरियाई क्रिप्टो साइट के समान नाम वाली एक धोखाधड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वेबसाइट का इस्तेमाल निवेशकों को धोखा देने के लिए किया गया था। लोगों को धोखा देने के लिए नकली ऑनलाइन शॉपिंग लिंक और फर्जी ऋण ऐप्स का भी उपयोग किया जाता है।