कम से कम चार लोग जो प्रशासन का हिस्सा नहीं थे, वे आबकारी नीति के “निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल थे”, शहर की शराब नीति राज्यों की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी, अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए, जो कि इत्तला दे दी। एजेंसी।
यह आरोप कई लोगों में से एक है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो आबकारी मंत्री भी हैं, के साथ-साथ 14 अन्य नामित व्यक्तियों का उल्लेख है। इन आरोपों के आधार पर एजेंसी ने शुक्रवार को सिसोदिया के आवास और दर्जनों अन्य स्थानों पर छापा मारा, जिससे आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक बड़ा टकराव हुआ। आप और सिसोदिया ने आरोपों का खंडन किया है, उन्हें केंद्र में सत्ता में भाजपा द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने की चाल बताया है।
प्राथमिकी, 17 अगस्त को दोपहर 3.30 बजे दर्ज की गई, या एजेंटों के सिसोदिया के घर पर 14 घंटे से अधिक समय तक चली तलाशी के लगभग 40 घंटे पहले दर्ज की गई, जिसमें आप के वरिष्ठ नेता को आरोपी नंबर 1 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और आपराधिक से निपटने वाले कानून की धाराओं को शामिल किया गया है। साजिश, खातों का मिथ्याकरण और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।
प्राथमिकी केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से प्राप्त नोट का हवाला दिया, जिन्होंने खुद मुख्य सचिव द्वारा कथित अनियमितताओं को खोजने वाली एक रिपोर्ट का हवाला दिया था।
प्राथमिकी में सिसोदिया (आबकारी मंत्री), अरवा गोपी कृष्णा (पूर्व आबकारी आयुक्त), आनंद तिवारी (पूर्व आबकारी आयुक्त), पंकज भटनागर (सहायक आबकारी आयुक्त) पर आरोप लगाया गया है कि वे “अनुशंसा करने और लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।” निविदा के बाद लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित निर्णय।
कम से कम चार निजी व्यक्ति, एजेंसी ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा, आबकारी नीति के “निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल” थे। एजेंसी के अज्ञात सूत्र ने यह भी कहा कि ये आरोपी आरोपी सरकारी अधिकारियों के संपर्क में थे, और पैसे के लेन-देन में भी शामिल थे।
एजेंसी की प्राथमिकी में चार लोगों के नाम शामिल हैं- इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, शराब बनाने वाली कंपनी पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय, शराब वितरक ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढल और मालिक समीर महेंद्रू। वितरण कंपनी एस इंडो स्पिरिट्स की।
एजेंसी, अपने “स्रोत” से जानकारी का हवाला देते हुए तर्क देती है कि कुछ एल 1 लाइसेंस धारक – थोक शराब व्यापारी जिनसे खुदरा विक्रेता खरीदते हैं – सरकारी अधिकारियों को धन को अनुचित आर्थिक लाभ के रूप में हटाने के इरादे से “खुदरा विक्रेताओं को क्रेडिट नोट” जारी कर रहे थे।
प्राथमिकी में कहा गया है, “इसके अलावा, वे अपने रिकॉर्ड को सीधा रखने के लिए अपने खातों की किताबों में झूठी प्रविष्टियां दिखा रहे हैं।”
डिप्टी सीएम के साथ अनौचित्य को जोड़ने के लिए, एजेंसी का कहना है कि आरोपी नंबर 9, गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और एक अर्जुन पांडे सिसोदिया के “करीबी सहयोगी” थे।
सीबीआई ने कहा कि दोनों लोग “शराब लाइसेंसधारियों से वसूले गए अनुचित आर्थिक लाभ को आरोपी लोक सेवकों को प्रबंधित करने और बदलने में सक्रिय रूप से शामिल थे।”
इसने फिर से “स्रोत” का हवाला देते हुए एजेंसी को सूचित किया कि आरोपी समीर महेंद्रू ने एक राशि हस्तांतरित की थी ₹मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के यूको बैंक खाते में 1 करोड़, जिसका प्रबंधन आरोपी दिनेश अरोड़ा करते हैं। उत्तरी दिल्ली के गुजरांवाला टाउन निवासी अरोड़ा आरोपी नंबर 11 है।
प्राथमिकी के अनुसार, स्रोत ने कर्नाटक निवासी अरुण रामचंद्र पिल्लई का भी नाम लिया, जिन्होंने महेंद्रू से “अनुचित आर्थिक लाभ” एकत्र किया और इसे विजय नायर (मैसर्स ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ) के माध्यम से लोक सेवकों को भेजा। प्राथमिकी के अनुसार गुड़गांव निवासी अर्जुन पांडेय नाम के एक व्यक्ति ने प्राप्त किया था ₹नायर की ओर से महेंद्रू से 2-4 करोड़।
सीबीआई की प्राथमिकी में उपराज्यपाल वीके सक्सेना का 20 जुलाई को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाला पत्र शामिल है। अपने पत्र में, सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट संलग्न की, जिसमें कहा गया था कि नीति प्रोटोकॉल के उल्लंघन में तैयार की गई थी।
यह इस रिपोर्ट के आधार पर है कि एलजी ने सबसे पहले जो कहा वह नीति में समस्याएं थीं। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि “आबकारी विभाग द्वारा वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में प्रभारी मंत्री की मंजूरी के साथ निर्णय लिए गए और अधिसूचित किए गए” जिनके “वित्तीय निहितार्थ हैं और लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ देने की प्रकृति में हैं” निविदा पोस्ट करें।”
मुख्य सचिव की रिपोर्ट में जिन अन्य मुद्दों को चिह्नित किया गया था, वे थे: दिल्ली कैबिनेट द्वारा लाइसेंस शुल्क में बड़े बदलाव और लाइसेंस शुल्क की गणना के लिए कार्यप्रणाली में बदलाव को कैबिनेट के निर्णय संख्या 3009 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रस्तुत किए बिना मंजूरी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में रिफंड के आबकारी विभाग के फैसले को भी हरी झंडी ₹हवाईअड्डा क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 30 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसके लिए बोलीदाता हवाईअड्डा अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं था और इस प्रकार राशि को जब्त कर लिया जाना चाहिए था।
मुख्य सचिव ने यह भी नोट किया कि आबकारी विभाग ने कोविड -19 महामारी लॉकडाउन के कारण लाइसेंस शुल्क की छूट की अनुमति देकर शराब व्यापारियों का पक्ष लिया, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ ₹144.36 करोड़। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
एलजी ने यह भी दोहराया कि जबकि मंत्रिपरिषद ने पहले वित्त मंत्री को नीति के समग्र ढांचे में मामूली बदलाव करने के लिए अधिकृत किया था, पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाह पर 21 मई, 2021 को प्राधिकरण वापस ले लिया गया था। एलजी ने एमएचए (केंद्रीय गृह मंत्रालय) को सूचित किया कि सिसोदिया की मंजूरी के साथ आबकारी विभाग द्वारा परिवर्तनों को शामिल किया गया था।
शनिवार को सीबीआई ने प्राथमिकी में नामजद अन्य निजी व्यक्तियों से पूछताछ की। समाचार लिखे जाने तक एजेंसी ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी।
