से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के साथ मध्य प्रदेशउत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने मंगलवार को फर्जी डीमैट खातों से जुड़े अखिल भारतीय “मुद्रा व्यापार” धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करने का दावा किया।
करीब 500 ऐसे खाते खोले गए और लोगों से ठगी की गई ₹एक गिरोह द्वारा 15 करोड़, जिसके प्रमुख सदस्य को मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने कहा।
नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की एक टीम इंस्पेक्टर रीता यादव के नेतृत्व में गाजियाबाद निवासी एक शिकायत की जांच कर रही थी, जिसने दावा किया था कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। ₹करेंसी ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 15 लाख रु.
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान शोएब मंसूरी (24) के रूप में हुई है उत्तर प्रदेश साइबर पुलिस एक बयान में कहा।
पुलिस ने कहा, ‘वह एक ऐसे गिरोह का प्रमुख सदस्य है जिसने करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर डीमैट खाते खोलकर लोगों से करोड़ों रुपये ठगे हैं। गिरोह के तौर-तरीकों के बारे में बताते हुए, पुलिस ने कहा कि मंसूरी ने अपने सहयोगियों से संभावित लक्ष्यों को बुलाने के बाद खाते खोले।
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गिरोह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ‘अमदानी सॉल्यूशन’ के नाम से ऑफिस खोला था।
पुलिस ने बयान में कहा, “सभी डीमैट खातों तक पहुंचने के लिए, व्यवस्थापक यूजर आईडी और पासवर्ड अपने पास रखता था। ट्रेडिंग के लिए एक धोखाधड़ी वाला एंड्रॉइड एप्लिकेशन – मेटा ट्रेडर्स – बनाया गया था जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता था।”
ग्राहक से अलग-अलग बैंक और डीमैट खातों में पैसे लिए गए। डीमैट खाते में दिखाई गई राशि ग्राहक को केवल अंकों के रूप में दिखाई देती थी, जो बढ़ती हुई प्रतीत होती थी लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। इस वजह से, ग्राहक ने भरोसा किया और अधिक पैसा लगाया, उन्होंने कहा।
बयान में कहा गया है कि बाद में जब ग्राहक इस राशि का मुनाफा लेना चाहता था तो जीएसटी कन्वर्जन चार्ज और सेटलमेंट चार्ज के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में और पैसा ट्रांसफर करना पड़ा.
लगभग 500 ऐसे धोखाधड़ी वाले डीमैट खाते खोले गए और विभिन्न राज्यों के लोगों को ठगा गया ₹15 करोड़, पुलिस ने कहा।
