प्रवर्तन निदेशालय ने एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में एक सराफा कंपनी के गुप्त लॉकरों की तलाशी के बाद आज ₹ 47 करोड़ से अधिक मूल्य के 431 किलोग्राम सोना और चांदी जब्त कर लिया।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ मामले के सिलसिले में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के परिसरों पर छापेमारी की गई।
छापेमारी के दौरान सराफा कंपनी के परिसर से कुछ गुप्त निजी लॉकरों की चाबियां मिलीं।
“निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर, यह पाया गया कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था। कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और कोई अंदर और बाहर रजिस्टर नहीं था, ”यह कहा।
परिसर में 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा बुलियन के थे।
“लॉकरों के संचालन पर, दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना (बार) और 152 किलोग्राम चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया।”
बयान में कहा गया है, ‘रक्षा बुलियन के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई है।’
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जब्त किए गए सोने और चांदी का कुल मूल्य 47.76 करोड़ रुपये है।
पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मार्च, 2018 का है, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने “बैंकों को धोखा दिया और ₹ 2,296.58 करोड़ का ऋण लिया।”
यह पैसा, प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया, उसके बाद “विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके छीन लिया गया।”
“असुरक्षित ऋण और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में पैसा विभिन्न खातों में भेजा गया था। वही ऋण लेने का उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं था, ”एजेंसी ने कहा।
इसने इससे पहले 2019 में इस मामले में ₹205 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।
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