दिल्ली शराब नीति: ईडी ने 40 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया

सूत्रों ने कहा कि तलाशी बड़े पैमाने पर वेंडरों, वितरकों और बिचौलियों के परिसरों पर है, जिनके मामले से जुड़े होने का संदेह है और इसमें किसी का भी परिसर शामिल नहीं है। आम आदमी पार्टी (आप) नेता।

छापे के एक दिन बाद आते हैंई बीजेपी ने आप के खिलाफ एक और ‘स्टिंग ऑपरेशन’ का वीडियो जारी कियाआरोप लगाया कि शराब घोटाले के एक आरोपी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति इस तरह से बनाई गई है कि कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ मिले।

6 सितंबर को, ईडी ने 35 जगहों पर छापेमारी की थी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबईचेन्नई, चंडीगढ़ तथा जालंधरदूसरों के बीच में, मामले में।

सीबीआई ने मेरे रेड की, कुछ। लाख में। सीबीआई/ईडी ने जांच की। अब युवा युवा वर्ग है। सीबीआई/ईडी ये भी जांचे गए। थिंकिंग थूथन. नहीं kayair को pm जी जी kanta स kirने के लिए लिए मुझसे मुझसे मुझसे मुझसे मुझसे मुझसे मुझसे मुझसे लिए लिए लिए लिए लिए मुझसे क क

– मनीष सिसोदिया (@msisodia) 15 सितंबर, 2022

ईडी ने सीबीआई के आधार पर सितंबर के पहले सप्ताह में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था प्राथमिकी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ।

सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया था: “प्रवीण कुमार राय, निदेशक, एमएचए … ने केंद्रीय ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की जीएनसीटीडी की आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्देश दिए हैं। जाँच पड़ताल। उन्होंने एलजी विनय कुमार सक्सेना का एक पत्र भी भेजा है जिसमें आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कार्यालय ज्ञापन इसके साथ संलग्न है, जो प्रकट करता है कि मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री; अरवा गोपी कृष्ण, तत्कालीन आयुक्त (आबकारी); आनंद तिवारी, तत्कालीन उपायुक्त (आबकारी); और पंकज भटनागर, सहायक आयुक्त (आबकारी) ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित निर्णय लेने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लाइसेंसधारियों को निविदा के बाद अनुचित लाभ देने के इरादे से निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

“उपरोक्त के अलावा, विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि विजय नायर, ओनली मच लाउडर, एक मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ; पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल; और इंडोस्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं, ”सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आगे कहा।

“स्रोत ने आगे खुलासा किया कि कुछ एल -1 लाइसेंस धारक खुदरा विक्रेताओं को क्रेडिट नोट जारी कर रहे हैं, ताकि सरकारी कर्मचारियों को अनुचित आर्थिक लाभ के रूप में धन को स्थानांतरित करने के इरादे से शुरू किया जा सके। इसके अलावा, वे अपने रिकॉर्ड को सीधा रखने के लिए अपने खातों की किताबों में झूठी प्रविष्टियां दिखा रहे हैं। स्रोत ने आगे खुलासा किया कि बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव के निदेशक अमित अरोड़ा; दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं और शराब के लाइसेंसधारियों से वसूले गए अनुचित आर्थिक लाभ को आरोपी लोक सेवकों को प्रबंधित करने और बदलने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। सूत्र ने आगे खुलासा किया कि इंडोस्पिरिट के एमडी समीर महेंद्रू ने राधा इंडस्ट्रीज के खाते में एक करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। राधा इंडस्ट्रीज का प्रबंधन दिनेश अरोड़ा कर रहे हैं। स्रोत ने आगे खुलासा किया कि अरुण रामचंद्र पिल्लई समीर महेंद्रू से विजय नायर के माध्यम से आरोपी लोक सेवक को आगे संचरण के लिए अनुचित आर्थिक लाभ एकत्र करते थे, ”यह जोड़ा।

प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि अर्जुन पांडे नाम के व्यक्ति ने नायर की ओर से महेंद्रू से करीब 2 से 4 करोड़ रुपये की राशि वसूल की।

सूत्र ने आगे बताया कि महादेव लिकर्स, एक प्रोपराइटरशिप फर्म, को एल-1 लाइसेंस दिया गया था। सनी मारवाह फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं। वह स्वर्गीय पोंटी चड्ढा के परिवार द्वारा प्रबंधित की जा रही कंपनियों/फर्मों में निदेशक भी हैं। सूत्र ने सूचित किया है कि सनी मारवाह आरोपी लोक सेवकों के निकट संपर्क में हैं और नियमित रूप से उन्हें अनुचित आर्थिक लाभ दे रहे हैं, “सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।