प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को चार आरोपियों को जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने चार आरोपियों को जमानत देते हुए कहा, “जमानत आवेदनों की अनुमति दी जाती है और अभियुक्तों को नियमित जमानत पर भर्ती कराया जाता है, बशर्ते कि वे 1,00,000/- रुपये की राशि में एक-एक जमानत के साथ व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करें। इतनी ही राशि इस शर्त के अधीन होगी कि आरोपी इस अदालत की पूर्व अनुमति के बिना इस देश को नहीं छोड़ेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।”
इससे पहले, विशेष न्यायाधीश ने चार सह-आरोपियों सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, अंजनेया हनुमंतैया और राजेंद्र एन.
एक आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा के वकील पेश हुए और दलील दी कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि अभियोजन की शिकायत दर्ज कर ली गई है। “अब उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता। इस बिंदु पर कानून बहुत स्पष्ट है।”
उन्होंने आगे तर्क दिया कि विशेष कानूनों के तहत आर्थिक अपराधों जैसा कोई वर्गीकरण नहीं है। “सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन आर्थिक अपराधों को वर्गीकृत नहीं कर सकता है और जमानत का विरोध शुरू नहीं कर सकता है। इस मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दोहरी शर्तें लागू नहीं होती हैं क्योंकि आरोपियों को एजेंसी द्वारा जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया गया था।” अधिवक्ता पाहवा ने तर्क दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर एक अन्य आरोपी की ओर से पेश हुए जिन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है और आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। “आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। अब उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।”
उन्होंने यह भी कहा कि मामले में मुख्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। प्रोसीडिंग प्रेडिकेट क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसलिए, इस मामले में तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक हटा नहीं दी जाती।
एक अन्य आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि इस अपराध में उनके मुवक्किल की कोई भूमिका नहीं है। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया था क्योंकि उनके पास गिरफ्तारी का आधार नहीं था। “मेरे मुवक्किल पर आयकर उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया गया है। मेरी कथित भूमिका यह है कि मैंने मुख्य आरोपी को सुविधा प्रदान की। हम बिना किसी कठोर कार्रवाई के आदेश से सुरक्षित हैं।”
दूसरी ओर, ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने तर्क दिया, “अग्रिम जमानत के मामलों को छोड़कर और जहां आधी सजा दी गई है, को छोड़कर हर मामले में धारा 45 की दोहरी शर्त लागू होती है। कोई अन्य तीसरी श्रेणी नहीं है। “
राणा ने कहा, “जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने आगे आकर बयान दिए थे। अदालत ने कोई दंडात्मक कार्रवाई का आदेश नहीं दिया था।”
राणा ने तर्क दिया, “अब यह अदालत को तय करना है कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए या नहीं क्योंकि आरोप पत्र दायर किया गया है और धारा 45 की दो शर्तें उन पर लागू होती हैं।”
कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मनी लॉन्ड्रिंग अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया था। अधिवक्ता मयंक जैन ने भी अदालत में आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया।
ईडी ने मामले में कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अक्टूबर 2019 में जमानत दे दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने मई में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। डीके शिवकुमार एक भारतीय राजनेता हैं जो वर्तमान में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
आयकर (आईटी) विभाग द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जांच के दौरान आईटी विभाग ने कथित तौर पर बेहिसाब और गलत तरीके से कांग्रेस नेता से जुड़ी हुई संपत्ति पाई थी।
डीके शिवकुमार ने पहले आरोपों को “निराधार” और “राजनीति से प्रेरित” कहा था।
इससे पहले ईडी डीके शिवकुमार की पत्नी और मां को भी अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब कर चुकी है, जिसे बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सूत्र के मुताबिक, ईडी ने चार्जशीट में शिवकुमार की पत्नी और मां के नामों का जिक्र नहीं किया है.
