कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मजबूत नेता अनुब्रत मंडल की बेटी, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के स्वामित्व वाली दो कंपनियों को प्राप्त हुआ ₹27.73 करोड़ 2018-22 के बीच किसी अन्य कंपनी से या अपने स्वयं के निदेशकों से जमा के रूप में, एचटी शो द्वारा देखे गए दस्तावेज।
मुख्य रूप से स्टार्ट-अप्स की फंडिंग में मदद करने के लिए 2014 में कंपनी अधिनियम के तहत अधिसूचित एक नए नियम के तहत ऋण राशि घोषित की गई थी, जो मार्च 2019 से दोनों कंपनियों द्वारा जमा किए गए जमा विवरणों की स्वीकृति को दर्शाता है। जिस तरह से धन को रूट किया गया था। कंपनियां – गुमनाम रूप से – सवाल उठाती हैं, जिस उद्देश्य के लिए लाखों में मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है।
मोंडल, जो 11 अगस्त से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में था, मवेशी तस्करी मामले में जिसमें भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करों से हजारों गायों को जब्त किया गया था, कथित तौर पर तस्करी करने वाले लोगों को सस्ते में नीलाम कर दिया गया था। उन्हें बुधवार को असंदोल में एक स्थानीय सीबीआई अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई उनकी बेटी सुकन्या मंडल से पूछताछ करना चाहती है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इनमें से किसी कंपनी का इस्तेमाल पशु तस्करी से प्राप्त धन को सफेद करने के लिए किया गया था।
कंपनियों की उत्पत्ति
सुकन्या मंडल, जिन्हें 2011 में पहली टीएमसी सरकार बनने के बाद एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, सीबीआई स्कैनर के तहत नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड और एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं।
इन कंपनियों के अन्य निदेशक बोलपुर नगर पालिका के कर्मचारी बिद्युत बरन गायन हैं, जहां मंडल रहता है।
अनुब्रत मंडल के पास एएनएम एग्रोकेम फूड्स में 2,500 शेयर हैं। उनकी बेटी के पास बाकी 7,500 शेयर हैं। नीर डेवलपर प्रा. लिमिटेड, एक रियल एस्टेट कंपनी, सुकन्या मंडल के पास 71,400 शेयर हैं, और गायन के पास 6,500 हैं।
एएनएम एग्रोकेम मूल रूप से अन्य संस्थापकों द्वारा 2011 में बंसल मोबाइल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में गठित और पंजीकृत किया गया था, रिकॉर्ड दिखाते हैं। कंपनी का नाम अगस्त 2017 में बदल दिया गया था जब गायन और सुकन्या मंडल निदेशक के रूप में शामिल हुए थे।
इसी तरह, नीर डेवलपर को मूल रूप से 2006 में बीरभूम के सूरी शहर में स्थित बी एंड बी राइस एंड फूड प्राइवेट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। 2010 में नाम बदल दिया गया था। गेयन 2018 में निर्देशक के रूप में शामिल हुए, उसके बाद 2019 में सुकन्या मंडल ने काम किया।
21 अगस्त को, सीबीआई की एक टीम ने बोलपुर का दौरा किया और विद्युत बरन गायें से जुड़े तीन घर पाए। उसके रिश्तेदारों ने सीबीआई टीम को बताया कि वह इलाज के लिए कोलकाता में है।
दोनों कंपनियों के कार्यालय अब उसी पते पर हैं जहां भोलेबाम राइस मिल, जो सुकन्या मंडल के स्वामित्व में है, बोलपुर में स्थित है। एचटी द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार, दोनों कंपनियां राइस मिल की किराएदार हैं और प्रत्येक का मासिक किराया ₹500. सीबीआई ने 19 अगस्त को मिल पर छापा मारा।
नियम का लाभ
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ फाइलिंग के अनुसार, नीर डेवलपर और एएनएम एग्रोकेम फूड्स ने कहा कि उन्हें 2018 और 2022 के बीच प्राप्त धन को कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के नियम 2 (1) (सी) के तहत “जमा नहीं माना गया”। .
नाम न छापने की शर्त पर एचटी के दस्तावेजों की समीक्षा करने वाले दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंट ने कहा, “मूल रूप से, यह प्राप्त धन के स्रोत का खुलासा करने और समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया गया है।”
नियम 2 (1) (सी) के तहत, सरकारों से प्राप्त धन, विदेशी कंपनियों या भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों, अन्य कंपनियों और निदेशकों (अपने स्वयं के धन से) से प्राप्त ऋण जमा नहीं माना जाता है।
दोनों कंपनियों ने कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के नियम 16 के तहत धन की स्वीकृति की घोषणा की, जो निदेशकों या निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त जमा या ऋण की अनुमति देता है, जो नियम 2 (1) (सी) के तहत घोषित नहीं है। नियम 16 के तहत घोषणाओं को फॉर्म नंबर डीपीटी-3 में अनिवार्य रूप से घोषित किया जाना है।
कोलकाता के एक वकील ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में कुछ खंड केंद्र द्वारा मुख्य रूप से स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए पेश किए गए थे। 2020 के संशोधन में, कुछ मामलों में ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि को दोगुना कर दिया गया था।
वर्ष 2021-22 में, नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त हुआ दिखाया गया था ₹“किसी अन्य कंपनी” से 2.1 करोड़ और ₹2.7 करोड़ “एक व्यक्ति से, जो राशि की प्राप्ति के समय, कंपनी का निदेशक या किसी निजी कंपनी के निदेशक का रिश्तेदार था”।
वित्तीय वर्ष 2020-21, 2019-20 और 2018-19 के लिए नीर डेवलपर द्वारा इन्हीं स्रोतों से ऋण की स्वीकृति की घोषणा की गई थी। राशियाँ थीं ₹2.2 करोड़, ₹35 लाख, ₹1.1 करोड़, ₹38 लाख और ₹क्रमशः 45 लाख।
2021-22 के लिए इसी तरह की घोषणा में, एएनएम एग्रोकेम ने कहा कि इसे प्राप्त हुआ ₹“किसी अन्य कंपनी” से 4 करोड़ और ₹2.9 करोड़ से “एक व्यक्ति, जो राशि की प्राप्ति के समय, कंपनी के निदेशक या किसी निजी कंपनी के निदेशक के रिश्तेदार थे।”
वित्तीय वर्ष 2020-21, 2019-20 और 2018-19 के लिए एएनएम एग्रोकेम द्वारा इन्हीं स्रोतों से ऋण स्वीकार किए जाने की घोषणा की गई थी। राशियाँ थीं ₹2.1 करोड़, ₹3.8 करोड़, ₹15 लाख, ₹3.8 करोड़ और ₹क्रमशः 1.7 करोड़।
चार वित्तीय वर्षों में 14 प्राप्तियों का योग होता है ₹27.73 करोड़, मंत्रालय को दोनों कंपनियों की अनिवार्य घोषणा के अनुसार। कंपनियों ने 2018 से पहले धन प्राप्त करने के लिए प्रावधान का उपयोग नहीं किया।
घोषणाओं से पता चलता है कि इस पूरी अवधि के दौरान दोनों कंपनियों द्वारा किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया गया।
कम लाभ
2020-21 की बैलेंस शीट में नीर डेवलपर ने कहा कि 2020-21 में कंपनी का शुद्ध लाभ था ₹17 लाख, नीचे से ₹पिछले साल 60 लाख। बैलेंस शीट में उत्पाद और सेवाओं का विवरण “चावल” के रूप में घोषित किया गया था, हालांकि नीर डेवलपर एक रियल एस्टेट कंपनी है। इसकी जांच सीबीआई कर रही है।
एएनएम एग्रोकेम फूड्स को 2020-21 में के मुकाबले 5.14 लाख का शुद्ध लाभ हुआ था ₹2019-20 में 24.25 लाख।
सीबीआई को संदेह है कि मंडल, जिसने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की और कभी कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाला या चुनाव नहीं लड़ा, ने बड़ी संख्या में संपत्ति और व्यवसाय अर्जित किए, जिनमें से अधिकांश उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत हैं। वह टीएमसी की बीरभूम इकाई के अध्यक्ष हैं।
बोलपुर के निवासियों ने कहा कि 1998 में टीएमसी के गठन के दौरान शामिल होने से पहले, मंडल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था और स्थानीय बाजार में मछली बेचता था। उनकी पत्नी, छबी मंडल, एक गृहिणी, की 2020 में कैंसर से मृत्यु हो गई। उन्होंने भी, एएनएम एग्रोकेम में शेयर रखे और कंपनी को पैसे उधार दिए, जैसा कि ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है।
मंडल के वकील संदीपन गांगुली ने 20 अगस्त को सीबीआई अदालत को बताया, जब उनके मुवक्किल की रिमांड अर्जी पर सुनवाई हो रही थी कि भोलेबाम राइस मिल मंडल को उनके ससुर की ओर से एक उपहार था, जबकि स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि मिल टीएमसी नेता द्वारा खरीदी गई थी। 2013 में सीबीआई ने पाया कि यह मंडल की बेटी और पत्नी के नाम पर दर्ज है।
20 अगस्त को कोर्ट से निकलते हुए मंडल ने कहा; “मेरे पास कोई नहीं है” बेनामी संपत्ति।”
गायन और सुकन्या मंडल ने कॉल का जवाब नहीं दिया।
अनुब्रत मंडल के वकील संजीव कुमार डॉन ने कहा कि कंपनियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड क्रम में हैं।
“व्यवसाय वैध हैं और सब कुछ टैक्स रिटर्न में दिखाया गया है। कुछ भी संदिग्ध होता तो आयकर विभाग पूर्व में सवाल खड़ा कर देता। सीबीआई जबरन अनुब्रत मंडल को पशु तस्करी मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 14 अगस्त को एक टीएमसी रैली में मंडल के समर्थन में बात की थी। “केस्टो ने क्या किया है?” उन्होंने कहा, बीरभूम नेता को उनके उपनाम से और सीबीआई और केंद्र को लताड़ते हुए।
