भारत
ओई-प्रकाश केएल
नई दिल्ली, 31 अगस्त: ईडी ने अपने नवीनतम में आरोप लगाया है कि बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच से बाहर निकलने के लिए “एक झूठी कहानी गढ़ी” और उसने “जानबूझकर” खुद को आपराधिक कृत्यों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का आनंद लेने के लिए शामिल किया। आरोप पत्र।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने बुधवार को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लिया और फर्नांडीज को 26 सितंबर को अदालत के सामने पेश होने को कहा।
आरोप पत्र में यह भी दावा किया गया है कि फर्नांडीज ने जानबूझकर चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत को नजरअंदाज करने का फैसला किया और उसके साथ वित्तीय लेनदेन करना जारी रखा और दोनों मिलीभगत से काम कर रहे थे। 37 वर्षीय अभिनेता, जिन्हें ईडी ने अपनी जांच के सिलसिले में कई बार तलब किया था, को पूरक आरोप पत्र में पहली बार आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
ईडी के पहले के चार्जशीट और पूरक चार्जशीट में श्रीलंकाई अभिनेता को आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। दस्तावेजों में अभिनेता नोरा फतेही और कुछ महिला मॉडलों द्वारा दर्ज किए गए बयानों के विवरण का भी उल्लेख है। ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया है कि फर्नांडीज “अपने आपराधिक इतिहास के बारे में जानने के बावजूद चंद्रशेखर द्वारा प्रदान किए गए कीमती सामान, आभूषण और महंगे उपहारों का आनंद ले रहा था।”
चंद्रशेखर फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद हैं। “दर्ज किए गए बयानों से, यह स्पष्ट है कि उसने (फर्नांडीज) जानबूझकर अपने (चंद्रशेखर) आपराधिक अतीत को नजरअंदाज करने के लिए चुना और उसके साथ वित्तीय लेनदेन में लिप्त रही।”
आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है, “न केवल उसे बल्कि उसके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को इस रिश्ते से आर्थिक रूप से फायदा हुआ है।” इस प्रकार, ईडी ने कहा, यह “सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पैसे के लालच ने सुनिश्चित किया कि जिस व्यक्ति से वह जुड़ी हुई थी उसका आपराधिक इतिहास कोई मायने नहीं रखता।”
यह आरोप लगाया गया कि फर्नांडीज ने “आसानी से अनदेखी की या इस तथ्य को दरकिनार करना पसंद किया कि आरोपी सुकेश का मजबूत आपराधिक इतिहास है और इस तथ्य से अवगत हो सकता है कि वह जेल में था।”
ईडी ने कहा कि मई 2022 में दर्ज अपने बयान के माध्यम से, उसने अपने साथ संबंधों के मुद्दे पर बेगुनाही होने का दावा करने की कोशिश की, लेकिन तथ्य और सबूत उसके स्पष्टीकरण के विपरीत थे। ईडी ने कहा कि फर्नांडीज ने “उन्हें और उनके रिश्तेदारों (चंद्रशेखर से) को मिलने वाले उपहारों के संबंध में अपना रुख लगातार बदल दिया है।”
ईडी ने दावा किया कि अभिनेत्री ने सबूतों और बयानों (मामले में शामिल अन्य आरोपियों / लोगों के) के सामने आने के बाद “केवल” विवरण का खुलासा किया। “जांच से पता चला है कि फर्नांडीज ने चल रही जांच से बचने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी है।” एजेंसी ने आरोप लगाया कि अभिनेता और उनके परिवार को फरवरी-अगस्त, 2021 के बीच 7.12 करोड़ रुपये से अधिक की “अपराध की आय” प्राप्त हुई और इसके अलावा, फर्नांडीज की ओर से चंद्रशेखर द्वारा एक लेखक को दिए गए 15 लाख रुपये नकद के अलावा संलग्न किए गए थे। कुछ महीने पहले ईडी
अभिनेता ने 2009 में हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की और पिछले एक साल में ईडी द्वारा उनका बयान पांच बार दर्ज किया गया है। कहा जाता है कि वह 2021 में अपने मेकअप आर्टिस्ट के जरिए चंद्रशेखर के संपर्क में आई थीं। ईडी ने आरोप लगाया है कि 32 वर्षीय चंद्रशेखर ने फर्नांडीज के लिए उपहार खरीदने के लिए अवैध धन का इस्तेमाल किया और दावा किया कि उसने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह सहित हाई-प्रोफाइल लोगों को धोखा देकर पैसे निकाले थे।
एजेंसी ने धन शोधन मामले में 17 अगस्त को यहां की एक स्थानीय अदालत के समक्ष अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया था जिसमें उसने उस ‘आदमी’ के साथ अपनी भूमिका का ब्योरा दिया था, जिस पर कथित तौर पर धोखाधड़ी कर विभिन्न लोगों से करोड़ों रुपये की उगाही करने का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय से और गृह सचिव अजय भल्ला के रूप में कॉल करने वाले वरिष्ठ अधिकारी के रूप में वॉयस कॉल और प्रतिरूपण।
फर्नांडीज ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर अपनी हालिया प्रतिक्रिया में कहा था कि ईडी द्वारा संलग्न एक सावधि जमा उसके “रक्त और पसीने और उद्योग में काम करने से उत्पन्न आय के माध्यम से बनाई गई थी।” बॉलीवुड) इतने लंबे समय के लिए” और इसलिए यह अवैध नहीं था। उसने संपत्ति की कुछ अन्य कुर्की का भी विरोध किया है।
एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में दावा किया कि चंद्रशेखर ने अभिनेता के अनुरोध पर अमेरिका में स्थित फर्नांडीज की बहन के बैंक खाते में 1,72,913 अमेरिकी डॉलर की धनराशि की “व्यवस्था” की।
फर्नांडीज पर सबूतों के साथ “छेड़छाड़” करने का आरोप लगाया गया है क्योंकि ईडी ने आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि ‘आदमी’ को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसने “अपना फोन साफ कर दिया”।
उसने कहा, “जानबूझकर और जानबूझकर अपने मोबाइल फोन से आरोपी सुकेश के साथ की गई बातचीत के संबंध में सभी डेटा को अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए जांच में बाधा डालने के उद्देश्य से हटा दिया।”
ईडी ने दावा किया कि फर्नांडीज ने पहले इस बात से इनकार किया था कि चंद्रशेखर ने बहरीन में रहने वाले उसके माता-पिता के लिए कार खरीदी थी, लेकिन जब उसे सबूतों के साथ सामना किया गया तो उसने इसे “स्वीकार” किया और यह “आरोपी सुकेश (चंद्रशेखर) के साथ उसकी मिलीभगत को दर्शाता है ताकि आय के उपयोग को छुपाया जा सके।” अपराध।”
इसने आगे कहा कि फर्नांडीज ने पूछताछ के दौरान लगातार यह कहकर अपने आचरण को छिपाने की कोशिश की कि वह मामले की शिकार रही है। हालांकि, वह “सुकेश द्वारा उत्पीड़न को स्थापित करने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री प्रदान करने में विफल रही।”
ईडी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि जब से फर्नांडीज अपने सहयोगियों के माध्यम से चंद्रशेखर के संपर्क में आई है, वह “Google पर सुकेश के बारे में खोज रही है” लेकिन ऐसा लगता है कि उसने “आसानी से अनदेखी की या इस तथ्य को दरकिनार करना पसंद किया कि उसके पास मजबूत आपराधिक इतिहास है।”
फर्नांडीज ने अपने बयान दर्ज करने के दौरान ईडी को बताया कि चंद्रशेखर ने एस्पुएला नाम का एक घोड़ा खरीदा था जिसे वह चार बिल्लियों के अलावा इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र थी। एजेंसी को फर्नांडीज ने बताया कि उसे आरोपी से 5 घड़ियां, 20 जूलरी, 65 जोड़ी जूते, 47 कपड़े का सामान, 32 बैग जिसमें 3 लग्जरी ब्रांड जैसे गुच्ची और चैनल, 4 ‘हेर्मिस’ बैग और 2 ब्रेसलेट मिले हैं। 9 पेंटिंग और एक वर्साचे क्रॉकरी सेट, फूल, चॉकलेट, सीमित संस्करण इत्र।
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