सीबीआई ने रविवार को शहर में छह जगहों की तलाशी ली कोलकाता और उत्तर 24 परगना, जिसमें तृणमूल विधायक सुबोध अधिकारी और उनके भाई और पार्षद कमल अधिकारी के आवास शामिल हैं, पश्चिम बंगाल में कथित चिट फंड घोटाले 2018 के संबंध में, अधिकारियों ने कहा।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार, टीमों ने बीजपुर विधायक सुबोध अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों से पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। एजेंसी ने चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता और हलीशहर नगरपालिका के अध्यक्ष राजू सहानी को गिरफ्तार किया है।
शनिवार को आसनसोल की एक अदालत में पेश हुए राजू साहनी ने दावा किया है कि शुक्रवार को उनके घर से बरामद किया गया पैसा उनका नहीं है. अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। उसे 8 सितंबर को उसी सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दावा किया है कि बर्दवान स्थित चिटफंड फर्म सनमर्ग सहकारी के बोर्ड के सदस्य के रूप में साहनी पोंजी घोटाले के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक थे। एजेंसी ने कहा है, जांच के दौरान, उसने पाया कि लगभग रु। ट्रस्ट की एक समूह कंपनी से साहनी के स्वामित्व वाली एक फर्म के खाते में कथित तौर पर 20 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
आरोप है कि इस पैसे को गरीब निवेशकों ने ट्रस्ट में निवेश किया था। इसने आगे आरोप लगाया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नियामक अधिकारियों की वैधानिक अनुमति के बिना लोगों से जमा एकत्र करने का एक अवैध व्यवसाय चला रहे थे। अध्यक्ष फरार है।
सीबीआई के अनुसार, साहनी ने 2018-19 के दौरान अपने घर में ट्रस्ट के अध्यक्ष को शरण दी थी और उन्हें 2018 में एक बैंक खाता खोलने की सुविधा दी थी, जिसे बाद में उन्होंने ट्रस्ट की संपत्ति की बिक्री आय जमा करने के लिए इस्तेमाल किया और फिर बिक्री की आय को रूट किया। लगभग रु. साहनी के खाते में 75 लाख।
यह कथित तौर पर ट्रस्ट में निवेश किए गए लोगों के पैसे से खरीदी गई संपत्ति से बिक्री आय का दुरुपयोग करने के लिए अध्यक्ष की सुविधा के लिए किया गया था।
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