ऐसा लगता है कि महंगी कलाकृतियों और क़ीमती सामानों में निवेश बैंक ऋण घोटालों की आय को मोड़ने वाले व्यवसायियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा है, इसका ताजा उदाहरण है ₹34,615 करोड़ का मामला दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) और उसके प्रमोटरों के खिलाफ।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पाया है कि मामले के दो प्रमुख आरोपी – तब डीएचएफएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कपिल वधावन और निर्देशक धीरज वधावन – ने लगभग ₹ 30 करोड़ की कम से कम दो पेंटिंग खरीदी थीं। उन्हें 15 . से जब्त किया गया था वां 9 जुलाई को मुंबई के अंधेरी वेस्ट में सह-आरोपी अजय रमेश नवांदर की संपत्ति का फर्श।
इसके बाद, सीबीआई ने श्री नवांदर को इस संदेह में गिरफ्तार किया कि वह अन्य लोगों के साथ वधावन भाइयों के कहने पर पेंटिंग और अन्य विलासिता की वस्तुओं को निपटाने की कोशिश कर रहे थे। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। विशेष अदालत ने 20 अगस्त को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
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जैसा कि यह पता चला है, तलाशी के दौरान, एजेंसी ने कथित तौर पर श्री नवांदर के परिसर से 45 लाख नकद और 25 महंगी घड़ियों के अलावा दो पेंटिंग जब्त की थीं। एक जांच से पता चला कि पेंटिंग्स को 2013 में एस्टा गुरु ऑक्शन हाउस प्राइवेट लिमिटेड से जेवीपीडी वन बिल्डर नाम की एक इकाई के माध्यम से खरीदा गया था, एजेंसी के अनुसार।
एजेंसी का आरोप है कि पेंटिंग्स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ से लिए गए धोखाधड़ी ऋण राशि से प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, इस खरीद के लिए धन डीएचएफएल द्वारा जेवीपीडी को डीएचएफएल द्वारा संचालित कंपनियों के माध्यम से क्रिएटोज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भेजा गया था।
सीबीआई ने अदालत में प्रस्तुत किया कि श्री कपिल वधावन की संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही चल रही थी, श्री नवांदर ने उन्हें रखा [paintings, watches, etc.,] उन्हें संलग्न होने से रोकने के लिए और वस्तुओं के निपटान का प्रयास कर रहा था। एजेंसी ने अपने अब तक के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच करते हुए इस बात का सबूत भी दिया कि उसे श्री धीरज वधावन से ₹1.30 करोड़ मिले थे।
भगोड़े नीरव मोदी, उसके चाचा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ एक अन्य प्रमुख मामला जिसमें जांच एजेंसियों ने पेंटिंग और शानदार सामान जब्त किया था। आरोपी व्यक्तियों ने पंजाब नेशनल बैंक से लगभग ₹13,578 करोड़ की धोखाधड़ी की। कथित घोटाले का खुलासा होने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने तलाशी ली, जिसमें बड़ी संख्या में मूल्यवान संपत्ति की जब्ती हुई।
मार्च 2020 में, ईडी ने की 15 पेंटिंग्स की नीलामी श्री मोदी और उनकी पत्नी अमी मोदी से जुड़ा हुआ है। इनमें अमृता शेरगिल शामिल हैं नींबू वाले लड़के (1935), जिसने ₹15.68 करोड़ कमाए; एम एफ हुसैन गंगा की लड़ाई तथा जमुना: महाभारत 12, जो ₹13.44 करोड़ में बिके; ए राजा रवि वर्मा का काम (₹2.8 करोड़); एक वी.एस. गायतोंडे की पेंटिंग (₹9.52 करोड़); और मंजीत बावा शीर्षकहीन (₹ 6.16 करोड़)।
कार, मूर्तियां, ब्रांडेड घड़ियां और बैग भी नीलाम किए गए। नीलामी से कुल ₹53 करोड़ से अधिक जुटाए गए।
आयकर विभाग, जिसने फरवरी 2018 में श्री मोदी से जुड़े परिसरों से 173 पेंटिंग और अन्य कीमती सामान जब्त किया था, ने भी मार्च 2019 में लगभग 55 करोड़ रुपये में 55 वस्तुओं की नीलामी की। उनमें वीएस गायतोंडे की एक पेंटिंग (₹ 25.24 करोड़) शामिल थी। और राजा रवि वर्मा (₹16.1 करोड़)।
