अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा शासन संबंधी चिंताएं जताए जाने के बाद सेबी ने इस साल अडानी समूह की जांच फिर से शुरू की – इन आरोपों से अडानी समूह ने इनकार किया है। फ़ाइल | फोटो साभार: रॉयटर्स
मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले दो लोगों के अनुसार, बाजार नियामक सेबी सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि नियामक देरी के सवालों के बीच 2014 में एक सूचना के बाद उसने अडानी समूह की जांच क्यों रोक दी और फिर से शुरू की।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) पहली बार कहेगा कि भारत के सीमा शुल्क प्राधिकरण ने उसे 2014 में अडानी समूह की कंपनियों द्वारा ऑफशोर फंड के कथित दुरुपयोग के बारे में सचेत किया था, लेकिन प्रारंभिक जांच से कुछ नहीं निकला और 2017 में इसे रोक दिया गया। सूत्रों ने कहा |
अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा शासन संबंधी चिंताएं जताए जाने के बाद सेबी ने इस साल समूह में जांच फिर से शुरू की – इन आरोपों से अडानी समूह ने इनकार किया है।
दोनों स्रोतों ने नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। सेबी ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया। यूके सिन्हा, जो जांच के दौरान सेबी के अध्यक्ष थे, ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
सेबी ने पहले यह नहीं कहा था कि उसने 2014 में समूह की जांच की थी, और जांच की समयसीमा स्पष्ट करने की नियामक की योजना की सूचना नहीं दी गई है।
एक जनहित याचिकाकर्ता ने सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेबी ने 2014 के अलर्ट को छुपाया था, जिसमें ऑफशोर संस्थाओं का उपयोग करके स्टॉक मूल्य में हेरफेर का आरोप लगाया गया था।
सूत्रों में से एक ने कहा कि सेबी ने जनवरी 2014 में सतर्क होने के बाद आरोपों का पालन किया। दूसरे सूत्र ने कहा कि तब और 2017 के बीच, सेबी ने विदेशी न्यायालयों से डेटा प्राप्त करने की मांग की लेकिन विफल रही।
भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने भी जांच की. अदालती दस्तावेजों के अनुसार, सेबी को भेजे गए अलर्ट में डीआरआई ने अडानी समूह की कंपनियों पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित इकाई से आयातित उपकरणों और मशीनरी को अधिक मूल्य देने का आरोप लगाया था।
जनवरी 2014 में सेबी को लिखे डीआरआई के एक पत्र के अनुसार, डीआरआई को संदेह है कि उन लेनदेन में इस्तेमाल किए गए कुछ फंड अदानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों में वापस आ गए हैं, जैसा कि रॉयटर्स ने देखा था।
सूत्र ने कहा, लेकिन डीआरआई के एक निर्णायक ने 2017 में सीमा शुल्क विभाग के आरोपों को खारिज कर दिया।
सूत्र ने कहा, “इसके बाद सेबी की जांच ठंडे बस्ते में चली गई।”
डीआरआई ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
डीआरआई ने जांच बंद करने के निर्णायक के फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन एक उच्च न्यायालय ने 2022 में इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सबूत विश्वसनीय नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी मार्च 2023 में यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि इस मामले में उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट अडानी समूह की सेबी की मौजूदा जांच की निगरानी कर रहा है।
अगस्त में एक स्थिति रिपोर्ट में, सेबी ने कहा कि उसने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है, लेकिन अदालती दाखिलों के अनुसार, हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले ऑफशोर फंड और अनियमित व्यापार का उपयोग करके अदानी समूह द्वारा सार्वजनिक फ्लोट नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच जारी है।
