केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 41 हजार से ज्यादा के एक मामले में FIR दर्ज की है यूको बैंक ग्राहकों को उनके खातों में कुल मिलाकर विभिन्न राशियों का आश्चर्यजनक क्रेडिट प्राप्त हुआ ₹अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि 10-13 नवंबर के दौरान उन खातों से बिना किसी डेबिट के 820 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए, जहां से ट्रांसफर हुआ था।
उन्होंने बताया कि एक ऑपरेशन के तहत, जो मंगलवार तक जारी रहा, एजेंसी ने मामले के सिलसिले में कोलकाता और मैंगलोर सहित कई शहरों में 13 स्थानों की तलाशी ली है।
अधिकारियों ने कहा कि तीन दिनों में निजी बैंकों के 14,000 खाताधारकों से 8.53 लाख तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) लेनदेन के माध्यम से यूको बैंक के ग्राहकों के खातों में पैसा पहुंच गया।
उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि मूल बैंक खातों से कोई भी राशि डेबिट नहीं की गई। अधिकारियों ने कहा कि कई खाताधारकों ने अपने खातों से आश्चर्यजनक क्रेडिट वापस ले लिया।
यूको बैंक द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी से संपर्क करने के बाद देशव्यापी लेनदेन के परिणामस्वरूप उसके साथ काम करने वाले दो सहायक इंजीनियरों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ “संदिग्ध” आईएमपीएस लेनदेन के आरोप में शिकायत दर्ज की गई। ₹820 करोड़, उन्होंने कहा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने कहा, “तलाशी के दौरान, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल अभिलेखागार और डेबिट या क्रेडिट कार्ड सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए।”
उन्होंने कहा कि 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच, सात निजी बैंकों के 14,000 खाताधारकों से आईएमपीएस आवक लेनदेन 41,000 यूको बैंक खाताधारकों को निर्देशित किया गया था।
प्रवक्ता ने कहा, “आगे यह आरोप लगाया गया कि इस जटिल नेटवर्क में 8,53,049 लेन-देन शामिल थे और इन लेन-देन को गलती से यूको बैंक खाताधारकों के रिकॉर्ड में पोस्ट कर दिया गया था, बावजूद इसके कि मूल बैंकों ने विफल लेन-देन दर्ज किया था।”
उन्होंने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि कई खाताधारकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया, विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से यूको बैंक से अवैध रूप से धन निकाला, जिससे लेनदेन से गलत तरीके से लाभ हुआ।
