नई दिल्ली: हाल के एक घटनाक्रम में, भारतीय वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने नौ ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जिनमें बिनेंस और कुकोइन जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। एफआईयू ने भारतीय मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के कथित गैर-अनुपालन का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 13 के तहत भेजे गए नोटिस से पता चला कि ये एक्सचेंज भारत में उचित प्राधिकरण के बिना काम कर रहे हैं।
विचाराधीन नौ क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस, कुकोइन, हुओबी, क्रैकेन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैंप, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफेनेक्स हैं।
वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी), चाहे वे भारत के भीतर या बाहर काम कर रहे हों, उन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट-टू-फिएट करेंसी एक्सचेंज, ट्रांसफर, सेफकीपिंग जैसी गतिविधियों में लगे होने पर एफआईयू इंडिया के साथ ‘रिपोर्टिंग एंटिटीज’ के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। प्रशासन, या आभासी डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना। इन संस्थाओं को 2002 के पीएमएलए में उल्लिखित नियमों का पालन करना होगा, जिसमें रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड-कीपिंग और अन्य दायित्व शामिल हैं।
एफआईयू नोटिस के अनुसार, अब तक, 31 वीडीए एसपी ने एफआईयू इंडिया के साथ पंजीकरण पूरा कर लिया है। हालाँकि, कई ऑफशोर संस्थाएँ, भारत में एक महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता आधार की सेवा के बावजूद, पंजीकरण से बच रही हैं, इस प्रकार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के दायरे से बाहर काम कर रही हैं।
एफआईयू इंडिया, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी को संभालने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में, प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ ऐसी जानकारी साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
एफआईयू का कदम क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों और रूपरेखाओं के पालन की आवश्यकता पर बल देता है। अगले कदम के रूप में, एफआईयू ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से भारत में इन एक्सचेंजों के यूआरएल को ब्लॉक करने, अवैध संचालन पर अंकुश लगाने और देश की वित्तीय अखंडता की रक्षा के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है।
