नयी दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक और नाम सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी कृति वर्मा से पूछताछ की है, क्योंकि उनके प्रेमी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी हैं। कृति ने कुछ रियलिटी शो किए हैं और ‘रोडीज’ और ‘बिग बॉस सीजन 12’ में नजर आ चुकी हैं। टीओआई के अनुसार, उसने कथित तौर पर धन प्राप्त किया जो आयकर विभाग से कर वापसी के धोखाधड़ी के मामले में अपराध की आय थी।
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, यह 263 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक भूषण पाटिल उसके साथ रिश्ते में है। मामले में ईडी अधिकारियों द्वारा कृति को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
2022 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आयकर विभाग के एक वरिष्ठ कर सहायक, तानाजी मंडल अधिकारी, और पाटिल सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी से कर रिफंड जारी करने का मामला दर्ज किया। इसके बाद ईडी ने प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले की जांच शुरू की। ईडी ने आकलन वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए फर्जी रिफंड जारी करने की शिकायत के आधार पर दिल्ली में सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की, News18 ने कहा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आकलन वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए फर्जी रिफंड जारी किया गया था। धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मुख्य अभियुक्त अधिकारी के पास आरएसए टोकन और अपने पर्यवेक्षी अधिकारियों और अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स तक पहुंच थी। इस धोखाधड़ी के पैसे बाद में पाटिल और शेल कंपनियों सहित कई अन्य लोगों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए गए।
ईडी द्वारा 32 अचल और चल संपत्तियों के इस मामले में कुर्की की गई थी, जिसमें पाटिल और वर्मा के पास जमीन, फ्लैट और लग्जरी कार जैसी संपत्तियां शामिल थीं। वर्मा ने कथित तौर पर 2021 में गुरुग्राम में अपनी एक संपत्ति बेच दी थी, जिसकी बिक्री की आय उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई थी।
इस रकम का इस्तेमाल बाद में लोनावला, खंडाला, कर्जत, पुणे, उडुपी, पनवेल और मुंबई में जमीन और फ्लैट खरीदने में किया गया। आरोपी व अन्य के नाम से तीन लग्जरी कार भी लाई गई थी।
