प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इफको के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी की 54.24 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। संपत्ति में म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर, बॉन्ड और बैंक बैलेंस शामिल थे। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत 22 सितंबर को की गई थी।
इससे पहले ईडी ने इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की थी। इस प्रकार, इस मामले में अब तक की कुल कुर्की 154.24 करोड़ रुपये है।
पीएमएलए के तहत जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 17 मई, 2021 को दर्ज किए जाने के आधार पर, अवस्थी, पंकज जैन, ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रमोटर और रेयर अर्थ ग्रुप, दुबई सहित विभिन्न संदिग्धों के खिलाफ शुरू की गई थी। उनके भाई संजय जैन, अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोप में।
ईडी द्वारा की गई जांच में आगे अपराध की आय का पता चला है, जो विभिन्न संस्थाओं, इफको और आईपीएल के साथ व्यावसायिक हितों वाले, रेयर अर्थ ग्रुप के राजीव सक्सेना द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से यात्रा की थी, जिन्हें कमीशन आय के रूप में पेश किया गया था और वही थे अमोल या स्वयं इन व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के नियंत्रण में विभिन्न संस्थाओं में आगे स्तरित और पार्क किया गया और वास्तविक आय और व्यय के रूप में उनके हाथों में पेश किया गया।
ईडी ने छह आरोपियों के खिलाफ 30 जुलाई, 2021 को एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की थी और अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया था। अदालत ने आगे कहा कि जानबूझकर सहायता करने वाले सभी आरोपी व्यक्ति जानबूझकर अपराध की आय के अधिग्रहण में शामिल थे और इसलिए उक्त अपराध के लिए समन किए जाने के लिए उत्तरदायी थे और आरोपी व्यक्तियों को सम्मन जारी करने के लिए आगे बढ़े।
(एएनआई से इनपुट्स के साथ)
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