अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने आरोपियों के परिसरों पर छह स्थानों पर तलाशी ली है।
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में कार्रवाई से बचने के लिए शराब व्यवसायी अमनदीप ढल द्वारा 5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत लेने के मामले में ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
इन दोनों के अलावा, एजेंसी ने एयर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक दीपक सांगवान, क्लेरिजेस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के सीईओ विक्रमादित्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स और दो अन्य, ईडी में एक क्लर्क नितेश कोहर और ढल्ल के पिता बीरेंद्र पाल सिंह को भी नामित किया है। , उन्होंने कहा।
अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने आरोपियों के परिसरों पर छह स्थानों पर तलाशी ली है।
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ईडी अधिकारियों में से कोई भी उत्पाद घोटाला मामले की जांच का हिस्सा नहीं था, लेकिन तलाशी के दौरान उनके पास से मामले से संबंधित सामग्री बरामद की गई थी।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रवर्तन निदेशालय की एक शिकायत पर मामले को अपने हाथ में लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिंह ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में ढल की मदद करने के लिए दिसंबर 2022 से वत्स को 50 लाख रुपये की किश्तों में 5 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।
सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों ने कहा कि कथित उत्पाद शुल्क घोटाले की जांच के दौरान, ईडी को मामले को प्रभावित करने के लिए एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर बड़े पैमाने पर रिश्वत के आदान-प्रदान की जानकारी मिली।
उन्होंने बताया कि जानकारी के आधार पर, एजेंसी ने 4 जुलाई को आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली थी और संदिग्धों से पूछताछ की थी, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोपियों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का सुझाव दिया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी की तलाशी में वत्स के परिसर से 2.19 करोड़ रुपये नकद (कुल 5 करोड़ रुपये में से) और सांगवान के परिसर से घोटाला मामले में 6 जनवरी को दायर पूरक शिकायत के 99 पेज भी बरामद हुए। .
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि एजेंसी को अपने सहायक निदेशक खत्री के परिसर से घोटाला मामले से संबंधित दस्तावेज भी मिले, जिससे संकेत मिलता है कि वह मामले में अनुचित रुचि ले रहे थे।
ईडी ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि रिश्वत का मामला तब शुरू हुआ जब अमनदीप ढल ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा जांच किए गए उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में मदद मांगने के लिए विक्रमादित्य से संपर्क किया, एफआईआर में आरोप लगाया गया, विक्रमादित्य ने उसे वत्स से मिलवाया।
प्रवीण वत्स ने उन्हें (विक्रमादित्य) सूचित किया कि ईडी अधिकारियों और अन्य खर्चों में कटौती के बाद, वे (प्रवीण वत्स और वह) शेष राशि को बराबर-बराबर बांट देंगे। अमनदीप ढल ने प्रवीण वत्स को 3 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया। मार्च 2023 में, बीरेंद्र पाल सिंह ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने प्रवीण वत्स को 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।”
इसके बाद वत्स ने एयर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक दीपक सांगवान से संपर्क किया, जिन्होंने कहा कि वह ईडी में अपने संपर्कों का उपयोग करके ढल की मदद कर सकते हैं। सांगवान ने कथित तौर पर खत्री को चार्टर्ड अकाउंट पेश किया।
अधिकारियों ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिसंबर 2022 के मध्य में वसंत विहार इलाके में आईटीसी होटल के पीछे एक पार्किंग स्थल पर सांगवान और खत्री को कथित तौर पर 50 लाख रुपये का भुगतान किया था।
सांगवान ने कथित तौर पर आरोपियों की सूची से ढल्ल का नाम हटाने के लिए 2 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन शराब व्यवसायी को 1 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था।
अधिकारियों के मुताबिक, सांगवान ने गिरफ्तारी के दो दिन बाद वत्स से मुलाकात की और कहा कि कार्रवाई का आदेश उच्च अधिकारियों ने दिया था, जहां उनका कोई प्रभाव नहीं है।
जून में, सांगवान को कथित तौर पर पता चला कि वत्स ने प्रवर्तन निदेशालय से मदद पाने के लिए ढल्ल के पिता सिंह से बड़ी मात्रा में धन की उगाही की थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बैठक के लिए बुलाया, उन्होंने कहा।
एफआईआर में कहा गया है कि ईडी ने आरोप लगाया है कि इसके बाद कई बैठकें हुईं और उनमें से कुछ में खत्री और कोहर भी मौजूद थे।
ईडी को दिए अपने बयान में सांगवान ने कहा कि एक बैठक में वत्स ने सिंह को 1 करोड़ रुपये लौटाए।
ईडी द्वारा एकत्र की गई बैठकों के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि दीपक सांगवान, प्रवीण वत्स, पवन खत्री और नितेश कोहर की 28 जून को मुलाकात हुई, इसके बाद अगले दिन क्लैरिज होटल के पीछे सांगवान, वत्स, सिंह और खत्री के बीच बैठक हुई, जब ब्रीफकेस रखा गया था। एफआईआर के अनुसार, वत्स द्वारा सिंह की कार में स्थानांतरित किया गया।
वत्स ने पुष्टि की कि उन्होंने 29 जून को सिंह को 1 करोड़ रुपये लौटा दिए थे और खत्री भी बैठक में मौजूद थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि बयानों और सीसीटीवी फुटेज से ऐसा प्रतीत होता है कि खत्री और कोहर निजी व्यक्तियों – सांगवान, वत्स, सिंह आदि से मिल रहे थे – इस मुद्दे से अवगत थे कि वत्स और सिंह, अधिकारियों के बीच रिश्वत की रकम का आदान-प्रदान हुआ था। कहा।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि जब सिंह की कार में बैग रखा गया था तब खत्री उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस संबंध में सूचित नहीं किया।
