अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट से जुड़े दिल्ली और गुरुग्राम में 21 स्थानों पर 2 मई, 2023 को ईडी के तलाशी अभियान के दौरान ₹1.01 करोड़ की राशि बरामद हुई। लिमिटेड, करण ए चनाना और अन्य पीएमएलए के तहत। | फोटो क्रेडिट: पीटीआई
ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी एक भारतीय चावल टाइकून द्वारा गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी को दान किए गए धन पर रोक लगाने का आह्वान कर रही है, जबकि वह भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है।
ईडी द्वारा वैश्विक चावल ब्रांड अमीरा के प्रमुख करण चानना की जांच की जा रही है दावों पर कि बैंक ऋणों को अवैध रूप से शेल संस्थाओं में बदल दिया गया था और आरोपों का जवाब देना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सितंबर 2019 से अपनी ब्रिटिश कंपनी अमीरा जी. फूड्स के माध्यम से रूढ़िवादियों को GBP 220,000 के आसपास दान दिया है।
वरिष्ठ लेबर सांसद और भ्रष्टाचार रोधी और जिम्मेदार टैक्स पर ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप (APPG) की अध्यक्ष मार्गरेट हॉज ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। अभिभावक अखबार ने शनिवार को कहा कि टोरीज़ को इन पैसों के स्रोत का पता लगाना चाहिए और पूछताछ पूरी होने तक पैसे को रोक देना चाहिए।
“टोरी प्रमुख दानदाताओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं और उचित जांच नहीं कर रहे हैं। उन्हें अब नए कानून द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए,” उसने अखबार को बताया।
यह दिल्ली से आई खबरों के बाद सामने आया है कि ईडी ने 2 मई को भारत में 21 स्थानों पर श्री चनाना, भारतीय कंपनी अमीरा प्योर फूड्स और अन्य पार्टियों से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत तलाशी अभियान चलाया। मामले में चार्जशीट दायर किया जाना बाकी है क्योंकि ईडी का कहना है कि आगे की पूछताछ जारी है।
“जांच से पता चला है कि आरोपी संस्थाओं ने एक-दूसरे के साथ-साथ अन्य संबंधित / असंबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर अवैध रूप से वास्तविक व्यापार की आड़ में विभिन्न शेल संस्थाओं के खातों में ऋण निधि को स्थानांतरित करके बैंकों के संघ द्वारा स्वीकृत ऋण निधि को अवैध रूप से डायवर्ट किया है। लेन-देन, “अखबार ने ईडी के एक बयान के हवाले से कहा।
“यह भी ज्ञात था कि करण ए चानना ने की एक राजनीतिक पार्टी को दान दिया था [the] यूनाइटेड किंगडम 2019 के बाद से … जबकि आरोपी इकाई ने खुद ही ऋण चुकाने में चूक की थी,” बयान में कहा गया है।
अमीरा नेचर फूड्स को अक्टूबर 2012 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था, जिसे हिमालय की तलहटी में उगाए जाने वाले भारतीय बासमती चावल में विशेषज्ञता प्राप्त थी।
श्री चनाना, इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी, ने दुबई में गोल्ड टॉवर में अपने मुख्यालय से व्यवसाय का संचालन किया, जबकि इसका आधिकारिक कंपनी पंजीकरण ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में था।
इसकी सहायक कंपनियों में भारत में अमीरा प्योर फूड्स शामिल हैं, जो अब जांच के दायरे में है, और कॉर्पोरेट फाइलिंग के अनुसार ब्रिटेन में अमीरा जी फूड्स।
भारत में जांच नवंबर 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केनरा बैंक की अध्यक्षता वाले बैंकों के एक संघ की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हुई।
