शुक्रवार को मुंबई में एक डी-कंपनी के सहयोगी के घर पर सीबीआई की तलाशी के दौरान सेलिब्रिटी कलाकारों तैयब मेहता और मंजीत बावा की पेंटिंग और 25 लग्जरी ब्रांड की घड़ियों की बरामदगी ने डीएचएफएल के वधावन भाइयों के साथ गहरे संबंधों की ओर इशारा किया है, जिन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। 17 बैंकों के कंसोर्टियम से ₹34,000 करोड़।
सीबीआई ने मुंबई के जुहू वर्सोवा लिंक रोड स्थित वर्थमैन अपार्टमेंट में कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अजय रमेश नवांडकर के आवास पर छापा मारा, यह जानकारी मिलने के बाद कि वह अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी की कथित आय के कब्जे में है। . उनके साथ रेबेका दीवान के परिसरों की भी तलाशी ली गई।
यह आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने डायवर्ट किए गए फंड का उपयोग करके लगभग 55 करोड़ रुपये की महंगी पेंटिंग और मूर्तियां हासिल की थीं।
महंगी वसूली
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि नवांडकर को तैयब मेहता की पेंटिंग, जिसकी कीमत ₹27 करोड़ है, और मंजीत बावा का स्केच, जिसकी कीमत लगभग ₹7.5 करोड़ है, के कब्जे में पाया गया। एजेंसी ने दो परिसरों में छापेमारी से पांच पेंटिंग और एक मूर्ति जब्त की है।
बरामद की गई 25 घड़ियों में से कुछ दुनिया भर में गंभीर स्थिति के प्रतीक हैं- रोलेक्स, ओमेगा, कार्टियर, हब्लोट, राडो, हर्मीस, वर्साचे और डायर।
नवांडकर से यह जांच करने के लिए भी पूछताछ की गई थी कि क्या वह कपिल और नीरज वधावन द्वारा किए गए अपराधों की आय को समायोजित करने के लिए एक माध्यम था। डीएचएफएल के अध्यक्ष कपिल वधावन को जनवरी 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें दाऊद इब्राहिम के भरोसेमंद सहयोगी इकबाल मिर्ची शामिल थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि 2013 में यूके में उनकी मृत्यु हो गई थी।
डी कंपनी-डीएचएफएल लिंक
सीबीआई को डी कंपनी-डीएचएफएल लिंक पर अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जांच के दौरान, यह पाया गया कि प्रमोटरों ने कथित तौर पर फंड को डायवर्ट किया था और विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया था।
एजेंसी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच, मुंबई की शिकायत पर वधावन जोड़ी और अन्य के खिलाफ आरोप लगाया था कि आरोपी ने 17 बैंकों के एक कंसोर्टियम को ₹ 34,615 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की थी। उनके द्वारा लिए गए ऋणों की हेराफेरी कर रहे हैं। डीएचएफएल पर बुक्स कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने और शेल कंपनियों और झूठी संस्थाओं को बनाने का भी आरोप लगाया गया था, जिसे “बांद्रा बुक एंटिटीज” के रूप में गढ़ा गया था।
पर प्रकाशित
09 जुलाई, 2022
