मुंबई स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने कहा कि वह दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटर धीरज वधावन की जमानत याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं करेगी, जब तक कि वह बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देते। ₹24.10 लाख, पुलिस अनुरक्षण शुल्क के लिए नवी मुंबई पुलिस को देय।
विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने वधावन को निर्देश देते हुए कहा, “उन्हें अपनी जमानत याचिका पर मुकदमा चलाने से नहीं रोका गया है, लेकिन समान रूप से वह सेवा के लिए पुलिस अधिकारियों की भारी बकाया राशि को बकाया रखते हुए ऐसा नहीं कर सकते हैं।” पुलिस विभाग की पहली स्पष्ट बकाया राशि।
नवी मुंबई पुलिस के उपायुक्त अभिजीत शिवथारे ने 16 सितंबर को विशेष पीएमएलए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें बताया गया था कि वधावन ने पुलिस एस्कॉर्ट आरोपों के लिए बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और अदालत से आग्रह किया है कि जब तक वह मंजूरी नहीं दे देता, तब तक उसकी कोई भी लंबित याचिका पर सुनवाई नहीं की जाए। वही।
डीसीपी ने प्रस्तुत किया कि वधावन, जो तलोजा केंद्रीय जेल में बंद था, को इस शर्त पर मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज करने की अनुमति दी गई थी कि उसे पुलिस एस्कॉर्ट शुल्क वहन करना होगा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वधावन को कुल का भुगतान करना पड़ा ₹पुलिस एस्कॉर्ट चार्ज के रूप में 49.10 लाख, लेकिन उसने केवल भुगतान किया था ₹शेष राशि को बकाया रखते हुए 25 लाख।
अदालत ने कहा कि दोनों आरोपी – धीरज वधावन और उनके भाई कपिल वधावन वर्तमान में उनके खिलाफ दर्ज अन्य अपराधों की जांच के लिए दिल्ली की जेल में बंद हैं।
“अगर उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट के बकाया बकाया को चुकाए बिना उनके आवेदनों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है, वह भी तब जब पुलिस अधिकारी इसके लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनके आवेदनों का मनोरंजन करना जो कि जमानत आवेदन है, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। , “अदालत ने कहा।
वधावन भाइयों को पहली बार 26 अप्रैल, 2020 को यस बैंक – डीएचएफएल धोखाधड़ी के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तब से वे सलाखों के पीछे हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया कि यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ, राणा कपूर ने वधावन बंधुओं और अन्य के साथ आपराधिक साजिश में प्रवेश किया था, ताकि यस बैंक लिमिटेड द्वारा डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देने के लिए कंपनियों के माध्यम से अपने और अपने परिवार के सदस्यों को पर्याप्त अनुचित लाभ दिया जा सके। उनके द्वारा आयोजित।
तदनुसार, एजेंसी ने दावा किया, राणा कपूर ने यस बैंक लिमिटेड के माध्यम से निवेश किया ₹डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,700 करोड़ और ₹डीएचएफएल के मसाला बांड में 283 करोड़, ईडी ने कहा।
के इस निवेश के साथ-साथ ₹डीएचएफएल में यस बैंक द्वारा किए गए 3,983 करोड़, डीएचएफएल के माध्यम से कपिल वधावन ने किकबैक का भुगतान किया ₹डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट को ऋण की आड़ में 600 करोड़। लिमिटेड, कपूर की पत्नी और बेटियों के स्वामित्व वाली एक फर्म।
वधावन भाइयों को भी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था जो धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं की जांच कर रहा है।
