भूतपूर्व बी जे पी कर्नाटक के मंत्री जी जनार्दन रेड्डी, जिन पर राज्य के बल्लारी क्षेत्र में अवैध खनन में शामिल होने के लिए सीबीआई द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है, को बेंगलुरु पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) इकाई ने रविवार को एक वित्तीय फर्म से कथित रूप से धन प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पोंजी स्कीम के जरिए सैकड़ों निवेशकों को ठगने का आरोप
रेड्डी, जो तीन दिनों के लिए मायावी रहने के बाद शनिवार को अपराध शाखा इकाई के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए, को वित्त फर्म, एंबिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों के 18 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के प्रथम दृष्टया सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। सोना – वजन 57 किलो – और रेड्डी के दो सहयोगियों के माध्यम से दो करोड़ रुपये नकद।
पूर्व खनन कारोबारी को रविवार शाम एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मजिस्ट्रेट ने सीसीबी द्वारा पुलिस हिरासत और रेड्डी के वकीलों द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार नहीं किया, लेकिन दोनों को सोमवार को एक खुली अदालत में अपने मामले पर बहस करने का निर्देश दिया।
सीसीबी ने धोखाधड़ी के मामले में रेड्डी की भूमिका पर एक जांच से संबंधित जांच के दौरान ठोकर खाई प्राथमिकी बेंगलुरू के पुलिस आयुक्त टी सुनील कुमार ने पिछले सप्ताह कहा था कि एंबिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 29 मई को दर्जनों लोगों की वित्तीय जमा राशि को निवेश पर 40 प्रतिशत तक ब्याज देने का वादा करने के लिए दायर किया गया था।
कुमार ने 7 नवंबर को कहा कि रेड्डी लापता हो गए थे, जबकि पुलिस उनसे इस निष्कर्ष के बारे में पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फरवरी 2018 में फर्म के खिलाफ दायर एक फेमा मामले को चकमा देने के लिए एंबीडेंट के मालिक सैयद अहमद फरीद ने उन्हें 20 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
एंबिडेंट की गतिविधियों की पुलिस जांच से पता चला कि फरीद ने कथित तौर पर 15,000 से अधिक लोगों को 600 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। जांच के दौरान, सीसीबी को इस साल मार्च में बेंगलुरु के एक होटल में रेड्डी के साथ फरीद की बैठक की तस्वीरें मिलीं।
बैठक में मौजूद फरीद और उनके बेटे अफाक से पूछताछ में पता चला कि ईडी द्वारा शुरू की गई जांच को खत्म करने के लिए एंबिडेंट के प्रमोटरों ने रेड्डी की मदद मांगी थी। सीसीबी के निष्कर्षों के अनुसार, रेड्डी ने कथित तौर पर फरीद की मदद के लिए 20 करोड़ रुपये मांगे। जांच में पाया गया कि रेड्डी ने सोने के रूप में राशि मांगी थी।
अब तक की जांच में पाया गया है कि फरीद ने दो बिचौलियों के माध्यम से रेड्डी से संपर्क किया था – रेड्डी के पूर्व निजी सहायक महफूज अली खान और फरीद के जाने-माने ठेकेदार बृजेश रेड्डी। उनकी बातचीत के आधार पर, फरीद पर आरोप है कि उन्होंने 57 किलोग्राम सोने की खरीद के लिए बेंगलुरु की एक ज्वैलरी फर्म अंबिका ज्वेल्स कॉर्पोरेशन को 18 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। उस पर रेड्डी को दो करोड़ रुपये नकद देने का भी आरोप है। पुलिस को इन लेन-देन के सबूत मिले हैं।
तब खान ने कथित तौर पर सोने को बेंगलुरु से बेल्लारी स्थानांतरित कर दिया और राजमहल फैंसी ज्वैलर्स के एक जौहरी रमेश के, जो रेड्डी से जुड़ा है, के पास पार्क कर दिया। कई दिन पहले रमेश को गिरफ्तार करने के बावजूद सीसीबी को सोना नहीं मिल पाया है।
रेड्डी ने एंबिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है और पिछले हफ्ते कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर एक जमानत याचिका में दावा किया था कि कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार उन्हें राजनीतिक एजेंडे के साथ निशाना बना रही थी।
प्रवर्तन निदेशालय – जिसका मामला एंबिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कथित रूप से प्रभावित करने का वादा कर रहा था – ने कहा है कि उसने इस साल की शुरुआत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के उल्लंघन के लिए फर्म पर 1.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। .
एजेंसी के बेंगलुरु कार्यालय ने कहा है कि उसने 13 नवंबर, 2017 को एक पत्र के माध्यम से आयकर विभाग से सूचना प्राप्त करने के बाद इस साल 4 और 5 जनवरी को एंबिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पर तलाशी ली थी कि फर्म विदेशी मुद्रा व्यापार में शामिल थी। ईडी की जांच में फेमा का उल्लंघन पाया गया।
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