प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज को ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित लाभार्थी होने के लिए आरोप पत्र दायर किया है।
एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को दिल्ली में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में दायर पूरक आरोप पत्र में नामित एकमात्र आरोपी है। कोर्ट 31 अगस्त को चार्जशीट पर संज्ञान लेगी।
अभिनेता ने पिछले साल ईडी को दिए एक बयान में स्वीकार किया था कि उन्हें चंद्रशेखर से “गुच्ची, चैनल से तीन डिजाइनर बैग, जिम पहनने के लिए दो गुच्ची पोशाक, लुई वुइटन जूते की एक जोड़ी, दो जोड़ी उपहार” मिले थे। हीरे के झुमके, बहुरंगी पत्थरों का एक कंगन और दो हेमीज़ कंगन। हालांकि, फर्नांडीज ने कहा कि उसने चोर द्वारा उपहार में दी गई एक मिनी कूपर कार लौटा दी है।
अपराध के उपहार
अप्रैल में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभिनेता की ₹7.27 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, इसके अलावा ₹15 लाख नकद, दोनों को “अपराध की आय” के रूप में माना था।
ईडी ने अभिनेता की संपत्ति कुर्क करने के समय कहा था, “सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों की आय से ₹ 5.71 करोड़ के विभिन्न उपहार दिए थे।” एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि “चंद्रशेखर ने इस मामले में अपनी लंबे समय से सहयोगी और सह-अभियुक्त पिंकी ईरानी को उक्त उपहार देने के लिए रखा था”।
रेलिगेयर के प्रमोटरों शिवेंद्र सिंह और अदिति सिंह से जबरन वसूली के आरोप में पिछले अगस्त में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इस ठग ने “$ 1,72,913 (वर्तमान विनिमय दर के अनुसार लगभग ₹ 1.3 करोड़) और AUD 26,740 (लगभग) की राशि भी दी। फर्नांडीज के करीबी परिवार के सदस्यों को सह-आरोपी अवतार सिंह कोचर, एक स्थापित और प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर के माध्यम से अपराध की आय में से, “एजेंसी ने पहले कहा था।
पर प्रकाशित
17 अगस्त 2022
