ताहवुर राणा के बाद, क्या भारत आखिरकार मेहुल चोकसी पर अपना हाथ पाने जा रहा है, भगोड़ा डायमंड ट्रेडर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी के मामले में चाहता था? शनिवार (12 अप्रैल) को, यह बेल्जियम पुलिस के बाद अधिक प्रशंसनीय लग रहा था
डायमंड ट्रेडर को गिरफ्तार किया केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के इशारे पर और अभी भी जेल में है।
यह कदम मीडिया रिपोर्टों के बाद पहले की पुष्टि करता है कि व्यवसायी अपनी पत्नी, प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प में रह रहा है, वहां एक रेजीडेंसी कार्ड प्राप्त करने के बाद। वह चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए एंटीगुआ और बारबुडा के कैरेबियन राष्ट्र से यूरोपीय देश में चले गए थे।
भारत ने अपने भतीजे के ज्वैलर नीरव मोदी के साथ, जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले को सुर्खियों में आने से पहले भारत से भाग लिया।
बेल्जियम में चोकसी की गिरफ्तारी
सीबीआई के इशारे पर, बेल्जियम पुलिस ने शनिवार को एंटवर्प में चोकसी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आता है
बेल्जियम मार्च के अंत में भारत में पुष्टि की थी कि 65 वर्षीय हीरा व्यापारी देश में था, एक सांप्रदायिक में लिख रहा था कि वे “उनकी उपस्थिति के बारे में जानते थे और इस पर बहुत महत्व और ध्यान आकर्षित करते थे”।
भारतीय अधिकारियों ने तब अपने बेल्जियम के समकक्षों से भारत में अपना प्रत्यर्पण शुरू करने के लिए अनुरोध किया था, संबद्ध समयएक मीडिया आउटलेट जो कैरेबियन क्षेत्र पर केंद्रित है, ने कहा।
शनिवार को उनकी गिरफ्तारी पर, बेल्जियम पुलिस ने मुंबई की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी दो ओपन-एंडेड अरेस्ट वारंट का उल्लेख किया। ये 23 मई, 2018 और 15 जून, 2021 को दिनांकित किया गया था।
हालांकि, चोकसी को बीमार स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की उम्मीद है।
पंजाब नेशनल बैंक स्कैम व्हिसलब्लोअर हरिप्रसाद एसवी ने कहा कि भारत के लिए चोकसी को घर वापस लाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वह इस प्रक्रिया से बचने के लिए यूरोप में सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करेगा। एएनआई से बात करते हुए, हरिप्रसाद ने उस समय को याद किया जब चोकसी ने डोमिनिका में पकड़े जाने पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल रहे।
“प्रत्यर्पण एक आसान काम नहीं है। चोकसी का बटुआ भरा हुआ है, और वह यूरोप में सबसे अच्छे वकीलों को नियुक्त करेगा, जैसे कि विजय माल्या क्या कर रही है, इस प्रक्रिया से बचने के लिए। मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए उसे वापस लाना आसान होगा।”
“जब वह एंटीगुआ और अन्य द्वीपों में पकड़ा गया था, तो वह इससे बाहर निकलने का प्रबंधन कर सकता था क्योंकि उसके पास वकीलों का एक बेड़ा है। लेकिन मैं चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस बार, भारत सरकार सफल होगी,” हरिप्रसाद ने कहा।
कथित तौर पर, चोकसी, 15 नवंबर, 2023 को बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा ‘एफ रेजिडेंसी कार्ड’ प्रदान करने के बाद एंटीगुआ और बारबुडा से बेल्जियम चले गए। के अनुसार संबद्ध समयडायमंड ट्रेडर ने बेल्जियम के अधिकारियों को “झूठी घोषणा” और “जाली दस्तावेज” प्रदान करके निवास कार्ड प्राप्त किया। इसके अलावा, वह भारत और एंटीगुआ में अपनी मौजूदा नागरिकता का खुलासा करने में भी विफल रहे।
रन पर मेहुल चोकसी
पैंसठ वर्षीय डायमंड ट्रेडर चोकसी भारत में 4,000 स्टोर के साथ एक खुदरा आभूषण फर्म गीतांजलि समूह के मालिक हैं। यह बताया गया है कि चोकसी, जिनके पिता और चाचा भी ज्वैलर्स थे, हमेशा बनना चाहते थे
विजय माल्या हीरे की दुनिया की।
उन्होंने अभिनेत्रियों और मॉडलों को काम पर रखने के लिए अपने आभूषणों को धक्का देने के लिए, टर्फ क्लबों में घोड़े की दौड़ को प्रायोजित करने और यहां तक कि फ्रांसीसी अधिकारियों को अपनी बिक्री और विपणन में जोड़ने के लिए काम पर रखने के लिए बड़ी-से-जीवन की छवि का पीछा किया, पावन लल के लिए रिपोर्ट किया। व्यापार मानक।
2018 में, यह सब चोकसी के लिए नीचे गिर गया, जब उसे पहली बार पीएनबी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी में फंसाया गया, जिसमें सीबीआई ने आरोप लगाया कि वह और उसके भतीजे, नीरव मोदी ने कथित तौर पर 13,850 करोड़ रुपये सार्वजनिक धन का उपयोग करते हुए, जो कि भारतीय बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम का उपयोग कर रहे थे।
जनवरी 2018 में धोखाधड़ी में फंसाए जाने से कुछ समय पहले, उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने भारत से बाहर उड़ान भरी, बाद में पाया गया कि उन्होंने मई 2017 में एंटीगुआन नागरिकता के लिए आवेदन किया था।
15 जनवरी, 2018 को, उन्होंने एंटीगुआ के प्रति निष्ठा की शपथ ली और तब से वहां रह रहे थे।
एक व्हीलचेयर में मेहुल चोकसी, क्योंकि वह 4 जून, 2021 को रोसो, डोमिनिका में मजिस्ट्रेट की अदालत में आता है। फाइल इमेज/एपी
हालांकि, 2021 में, वह एंटीगुआ से लापता हो गया और जल्द ही एक अन्य कैरेबियन द्वीप राष्ट्र डोमिनिका में पाया गया। खबरों के मुताबिक, चोकसी ने भारत में प्रत्यर्पण से बचने के लिए एंटीगुआ से क्यूबा तक भागने का फैसला किया। लेकिन, उनकी योजनाएं भड़क गईं और क्यूबा के मार्ग पर उन्हें डोमिनिकन अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया।
बाद में, 2023 में, उन्हें बेल्जियम में निवास प्रदान किया गया। भारत की न्याय प्रणाली से बचने के प्रयास में, उन्होंने तब स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसमें दावा किया गया कि वह एक प्रसिद्ध कैंसर अस्पताल हिर्सलैंडन क्लिनिक आरयू में चिकित्सा उपचार की मांग कर रहे हैं।
मेहुल चोकसी और पीएनबी घोटाला
प्रसिद्ध होने के दौरान, मेहुल चोकसी 2018 की शुरुआत में भारत में एक घरेलू नाम बन गए जब सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें, उनके भतीजे, नीरव मोदी, और पीएनबी के कई अधिकारियों ने बैंक को 13,850 करोड़ रुपये की धुन पर धोखा देने के लिए बुक किया।
यह पाया गया कि उन्होंने मुंबई में बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर कथित तौर पर अंडरटेकिंग (LOUS) और क्रेडिट ऑफ क्रेडिट (FLCS) का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने इसका इस्तेमाल विदेशी बैंकों से विदेशी क्रेडिट को सुरक्षित करने के लिए किया।
व्यवसायी मेहुल चोकसी मुंबई में 1,000 मीटर गिनी दौड़ और मिलाप फैशन शो में गितांजलि जीवन शैली में भाग लेते हैं। फ़ाइल छवि/एएफपी
एक लू एक बैंक द्वारा जारी एक गारंटी है जो बैंक के ग्राहक को किसी अन्य भारतीय बैंक की विदेशी शाखा से अल्पकालिक क्रेडिट जुटाने की अनुमति देता है। धोखाधड़ी इस तथ्य में निहित है कि चोकसी की कंपनियों को जारी किए जाने से पहले स्थानों में कोई प्रतिभूतियां नहीं रखी गई थीं।
यह बताया गया है कि पीएनबी चोकसी का कथित शिकार होने वाली एकमात्र इकाई नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ICICI बैंक, IDBI बैंक और इंडिया ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) से प्राप्त ऋणों के भुगतान पर Gitanjali रत्न भी पीछे पड़ गए। इसके अतिरिक्त, यह निर्धारित किया गया था कि चोकसी के ज्वैलरी स्टोर ने विभिन्न फेमा नियमों का उल्लंघन किया है।
चोकसी को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, साथ ही साथ विभिन्न प्रावधानों से संबंधित विभिन्न प्रावधान, भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के खंड।
हालाँकि, PNB मुद्दा कानून के साथ उनका पहला ब्रश नहीं था। जुलाई 2013 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) सेबी के परामर्श से, चोकसी को, दूसरों के बीच, व्यापार से, अपनी कंपनी में व्यापार से संबंधित प्रतिभूति बाजार के उल्लंघन के लिए, अन्य लोगों के बीच, अपनी कंपनी में कारोबार से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस।
जबकि भारत चोकसी को प्रत्यर्पित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, अपने वकीलों के माध्यम से जौहरी तर्क दे रहा है कि वह रक्त कैंसर से पीड़ित था और यात्रा के लिए अयोग्य था। लेकिन, भारतीय अधिकारियों ने यह कहते हुए कहा कि अगर चोकसी एंटीगुआ से बेल्जियम से बेल्जियम के लिए चिकित्सा उपचार के लिए उड़ान भरने में सक्षम थे, तो वह भारत भी लौट सकते थे, जहां पर्याप्त देखभाल उपलब्ध थी।
